A decisão formal que autorizou a quebra de sigilo e a varredura internacional foi proferida pelo juiz Scott M. Grossman, titular do Tribunal de Falências do Distrito Sul da Flórida, sediado na cidade de Fort Lauderdale, nos Estados Unidos. O magistrado validou os primeiros bloqueios de ativos em 8 de janeiro de 2026 e, posteriormente, em abril do mesmo ano, rejeitou os recursos apresentados pela defesa dos antigos controladores, chancelando o andamento definitivo de uma varredura financeira profunda.
A determinação internacional atendeu a uma solicitação direta da EFB Regimes Especiais de Empresas, a administradora judicial nomeada pelo Banco Central do Brasil para gerir a massa falida da instituição, cuja liquidação extrajudicial foi decretada após as investigações da Operação Compliance Zero. Para viabilizar o rastreamento minucioso do patrimônio oculto, o juiz Scott M. Grossman aplicou o mecanismo jurídico conhecido como “Rule 2004”, fundamentado no Capítulo 15 da legislação de falências dos Estados Unidos. Esse dispositivo confere poderes excepcionais para que os investigadores exijam documentos e auditem transações de cartões de crédito, fundos terceirizados, aquisições imobiliárias, galerias de arte e comércios de luxo, mapeando o destino de recursos enviados ao exterior
Os reflexos dessa cooperação jurídica internacional impõem um ritmo agressivo à repatriação de capitais e aumentam a pressão sobre o ex-controlador do banco, Daniel Vorcaro, que teve novas ordens de prisão decretadas pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito das investigações no Brasil. Enquanto os tribunais americanos fecham o cerco contra a blindagem patrimonial na Flórida, autoridades brasileiras buscam recuperar bilhões de reais para mitigar os prejuízos causados aos credores e a institutos de previdência afetados pelo colapso institucional. A TV Jornal O Anápolis seguirá acompanhando os desdobramentos contratuais e os relatórios de auditoria compartilhados entre o Departamento de Justiça americano e a Polícia Federal para atualizar os impactos desse escândalo no mercado de capitais do país.