A Polícia Federal deflagrou a 6ª fase da Operação Compliance Zero, que mira uma organização criminosa suspeita de ameaças, coerção, invasão de dispositivos eletrônicos, obtenção ilegal de informações sigilosas e lavagem de dinheiro. Entre os alvos está o empresário Henrique Vorcaro, pai do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que já está preso desde março.
A operação cumpre sete mandados de prisão preventiva e 17 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. As ordens foram expedidas pelo Supremo Tribunal Federal.
Segundo a PF, a investigação aponta para um esquema estruturado que utilizava intimidação, corrupção e acesso ilegal a sistemas para obtenção de vantagens. Os crimes investigados incluem ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro, organização criminosa, violação de sigilo funcional e invasão de dispositivos informáticos.
O avanço da Compliance Zero
A operação vem se desdobrando desde março e já acumula números expressivos:
- 96 mandados de busca e apreensão cumpridos nas quatro primeiras fases
- Ações em seis estados: Bahia, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo
- Bloqueio de bens de suspeitos que pode chegar a R$ 27,7 bilhões
- Prisões preventivas de figuras centrais do esquema, como o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o advogado Daniel Monteiro, apontado como operador jurídico-financeiro do grupo
Na 5ª fase, deflagrada no dia 7, a PF cumpriu mandados contra investigados ligados ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil.
Contexto e relevância para o público
A Operação Compliance Zero se tornou uma das maiores investigações financeiras em curso no país, atingindo empresários, agentes públicos e operadores do mercado financeiro. O caso tem repercussão nacional por envolver suspeitas de corrupção sistêmica e movimentações bilionárias.
Para Goiás e cidades como Anápolis, onde o setor financeiro e logístico tem forte presença, operações desse porte reforçam a importância da fiscalização e da transparência nas relações entre agentes públicos e privados.